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修法对洗钱罪的修改主要体现在两个方面:一是明确将“自洗钱”规定为犯罪。为适应反洗钱的新形势、加大对“自洗钱”行为的打击力度,《修正案》对洗钱罪作出重大调整,排除了原条文将“自洗钱”解释为犯罪的文本障碍,删除了刑法第一百九十一条关于洗钱罪罪状表述中的“明知”“协助”等表述,从而将“自洗...
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法律分析：《刑法修正案（十一）》第十四条对洗钱罪进行修改，正式将“自洗钱”入刑，意味着特定上游犯罪行为人实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的也能构成洗钱罪，这一修改弥补了我国反洗钱刑法体系的漏洞，也与如今国际社会打击洗钱犯罪的大趋势相吻合。本罪的客体是复杂客体，既侵犯了金融管理秩序，...
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《刑法修正案十一》中，将“自洗钱”行为正式定义为犯罪。“自洗钱”是洗钱行为中的一种重要类型。按照实施主体的不同，可分为犯罪分子自己实施的洗钱行为与第三人实施的洗钱行为。前者就是所谓的“自洗钱”，即“自己犯罪自己清洗”，其本质仍然是洗钱行为，但特殊之处在于其实施主体是获得犯罪收益的上...
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洗钱50万处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处...
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李勇和曹艳晓在《刑法修正案（十一）》的背景下，深入探讨了自洗钱犯罪自首认定的问题。自洗钱犯罪与上游犯罪的关系复杂，特别是自首情节的认定与上游犯罪之间存在争议。主要观点分为两种：一种认为自洗钱犯罪自首的成立完全依赖于上游犯罪，因为自洗钱犯罪的对象是上游犯罪的赃款，而赃款的去向是上游犯罪...
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2021年3月1日 鉴于将自洗钱入罪的刑法修正案(十一)自2021年3月1日起施行,要准确把握该时间节点前后的定罪处罚的依据。 根据刑法第十二条及有关司法解释的规定,自洗钱行为发生于2021年3月1日之前并实施完毕的,因当时的法律未规定为犯罪,所以应当适用当时的法律,不能认定为洗钱罪。 对2021年3月1日...
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自洗钱入罪的刑法修正案(十一)自2021年3月1日起施行,要准确把握该时间节点前后的定罪处罚的依据。 根据刑法第十二条及有关司法解释的规定,自洗钱行为发生于2021年3月1日之前并实施完毕的,因当时的法律未规定为犯罪,所以应当适用当时的法律,不能认定为洗钱罪。还需要注意的是追诉时效的独立性。由于自...
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不是的。刑法修正案（十一）将自洗钱金彩汇快3行为规定为洗钱罪，从而进一步扩大了洗钱罪的打击范围，并规定了洗钱行为的五种样态，其中司法实践中比较常见而且具有争议的行为系提供资金账户的行为。从“断卡”行动开展的背景来看，银行卡、单位结算账户等资金账户的户主将银行卡、电话卡、单位结算账户出售的行为十分...
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一、主观故意不同两罪均要求行为人主观上为故意，但故意的程度、内容、心态等不同。1、程度不同：帮信罪要求行为人确切知道他人实施信息网络犯罪，或知道他人可能实施信息网络犯罪，是概括的明知；《刑法修正案（十一）》第十四条，将洗钱金彩汇快3罪的“明知”修改为“为掩饰、隐瞒”，故意的程度有所降低。2、...
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刑法第287条规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。刑法修正案（十一）将自洗钱行为规定为洗钱罪，从而进一步扩大了洗钱罪的打击范围，并规定...
